Ja, WwfTrace biedt real-time inzage in de voortgang van het Wwft-onderzoeksproces. Zo heb je inzage in de huidige toestand van het proces en de volledige geschiedenis van alle reeds doorlopen stappen van het onderzoek middels een non-muteerbare log (audit-trail). Daarnaast stellen de rapportagefuncties je in staat om gedetailleerde managementinformatie te verkrijgen.
/1024x683/images/FotoMX-75.jpg)
WwfTrace
Wil jij efficiënt én betrouwbaar voldoen aan alle Wwft-verplichtingen? Met WwfTrace is het mogelijk!
- Efficiënt Wwft-onderzoek
- Audit-trail van uitgevoerd onderzoek
- Wwft-eindrapport in dossier
Waarom is een Wwft-onderzoek door de notaris verplicht?
Voordat een cliënt een transactie bij de notaris kan laten uitvoeren, dient deze zich eenmaal persoonlijk te laten identificeren en zijn of haar identiteit te verifiëren met een geldig en origineel identiteitsbewijs. Voor alle transacties die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) vallen, is een verplicht cliëntenonderzoek vereist. Dit geldt voor bijna het volledige werkterrein van de notaris, met uitzondering van het familie- en erfrecht.
De WWFT verplicht de notaris ook om de herkomst van gelden te onderzoeken. Bij vermoeden van witwassen van crimineel verkregen geld of de financiering van terrorisme, moet de notaris dit melden bij de bevoegde autoriteiten. Deze verplichtingen gelden met name voor zaken waarbij onroerend goed is betrokken of wanneer er sprake is van de oprichting van rechtspersonen. Ontdek hier hoe WwfTrace je daarbij ondersteunt.
/492x720/images/Henrike.jpg)
Ken je dit?
Heb jij geen overzicht in het Wwft-onderzoek? Loop je vast in verschillende documenten en incomplete gegevens?
- Wwft-onderzoeken zijn tijdrovend om uit te voeren
- Onoverzichtelijk herkomst middelen onderzoek
- Je hebt weinig handvaten bij het uitvoeren van het Wwft-onderzoek
Hoe werkt het?
Efficiënt Wwft-onderzoek uitvoeren met WwfTrace
WwfTrace biedt dé ultieme softwareoplossing om op efficiënte wijze Wwft-onderzoeken uit te voeren. Als gebruiker word je volledig begeleid door alle onderzoeksonderdelen, waardoor je moeiteloos voldoet aan de Wwft-verplichtingen. De Wwft softwareoplossing is zorgvuldig ontworpen voor notarissen, door notarissen en sluit naadloos aan op bestaande werkprocessen. Dit bespaart niet alleen tijd en moeite, maar verhoogt ook de nauwkeurigheid en effectiviteit van het onderzoek.
- Volledig ontzorgd, door sturing en begeleiding tijdens het Wwft-onderzoek
- In één oogopslag inzicht in de status van het onderzoek in Codex en WwfTrace
- Mogelijkheid om jouw kantoorbeleid op te nemen in de werkwijze in WwfTrace
- Unieke integratie tussen Codex en WwfTrace
Het WwfTrace-onderzoek kan worden gestart zodra een dossier in Codex wordt aangemaakt. Wanneer het onderzoek is gestart, worden alle betrokken cliënten automatisch vanuit Codex gekoppeld aan het juiste onderzoek in WwfTrace. De NAW-gegevens van de cliënten, het dossiernummer en de dossiernaam worden automatisch vanuit Codex opgehaald, waardoor dubbel werk wordt voorkomen. Vanaf dat moment kan de cliënt en de bijbehorende transactie onderzocht worden in WwfTrace. De status van elk onderzoeksonderdeel in WwfTrace zal ook in Codex worden weergegeven zodat je volledig op de hoogte bent van de voortgang van het onderzoek. Na afronding van het onderzoek wordt het eindrapport aan het dossier in Codex toegevoegd. Dit eindrapport is een samenvatting van het volledige onderzoek.
- Wat is het belang van een logboek?
De Wwft is een complex proces dat vraagt om een zorgvuldige uitvoering door het notariskantoor. Het Wwft-onderzoek dient op een exacte manier te worden uitgevoerd en gedocumenteerd. Elke uitgevoerde stap van het Wwft-proces wordt automatisch gelogd, inclusief wie de stap heeft uitgevoerd en wanneer. Op deze manier kan het notariskantoor altijd zien hoe ver men in een concreet Wwft-onderzoek is gevorderd en wat de volgende stap is. Hierdoor heb je een volledige audit-trail van het uitgevoerde onderzoek.
- Kantoorbeleid eenvoudig geïntegreerd in WwfTrace
Het kantoorbeleid kan verschillende aspecten van het onderzoek beïnvloeden. In WwfTrace zijn de vragenlijsten voor de cliënt volledig aanpasbaar op basis van het kantoorbeleid. Daarnaast is voor elk onderdeel van het onderzoek een standaard werkinstructie toegevoegd op basis van de Wwft-richtlijnen, leidraden en algemene wetgeving. Deze is ook volledig aanpasbaar op basis van het kantoorbeleid. Op deze manier zijn de medewerkers van het notariskantoor die het Wwft-onderzoek uitvoeren op de hoogte van het eigen beleid voor elk onderdeel van het onderzoek. Dit zorgt voor een consistente, uniforme werkwijze en naleving bij het beoordelen van transacties en cliënten.
/1024x893/images/Niels-en-Henrike.jpg)
Goed om te weten